重生1895，我在南洋立新国 第831章 串线成网
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林家栋继续追查这个“黄志远”的个人账户，发现这个账户在收到款项之后，通常会在当天或次日将款项全额提取为现金。
每次提取的现金数额在八千到两万南洋元之间，提取地点集中在坤甸商业区一家名为“大丰银行”的私人银行的营业部。
“大丰银行，”田川在地图上标记了这个位置，“法人代表是谁？”
林家栋翻开一份工商登记资料。“大丰银行的董事长叫马永福，祖籍福建，据说和爪哇省建设厅厅长赵鸿声是连襟。
也就是说，马永福的妻子和赵鸿声的妻子是亲姐妹。”
田川在地图上的“大丰银行”旁边又画了一个圈。然后他在这个圈与之前标注的“坤甸钢材贸易公司”、“赵鸿声”、“黄志远”之间连了一条线。线的另一端还空着，等待更多的信息来填充。
第二个取得突破的是那个退伍通讯兵，他负责跟踪坤甸重型机械租赁公司的实际控制人赵鸿发。
赵鸿发是爪哇省建设厅厅长赵鸿声的亲弟弟，三十七岁，在坤甸开了一家机械租赁公司和一家贸易商行。
他每天的生活轨迹很规律，上午在机械租赁公司的办公室处理业务，中午在坤甸大酒店的餐厅吃饭，下午去贸易商行，晚上回家。
但他在每周五下午两点，都会雷打不动地去坤甸西郊一家不起眼的私人会所。
这家会所挂的招牌是“坤甸侨商俱乐部”，门口常年停着几辆轿车。赵鸿发每次进去大约一个半小时，出来时手里有时候拎着一个皮箱，有时候空手。
通讯兵在会所对面的出租屋里蹲守了两周，终于在一次偶然的机会下，用长焦相机拍下了一张照片。
照片上，赵鸿发和一个穿着灰色中山装的中年男人并肩走出会所大门。
那个中年男人，经过田川辨认，正是财政部采购司司长罗志刚的儿子罗志强。
又过了一周，女调查员在整理建筑三局的木材采购凭证时，发现了一个惊人的细节。
坤甸林产品公司给建筑三局开具的松木发票上，发票号码是连续的，但发票金额却出现了大幅跳跃。
前一份发票的金额是十五万三千二百南洋元，后一份发票的金额却跳到了四十一万八千南洋元，中间缺少了十几份发票的编号。
她顺着发票编号追查下去，发现这些“缺失”的发票其实并没有丢失，而是被坤甸林产品公司以“作废”的名义退回了税务局。
但当调查组派人到税务局调阅这些“作废”发票的存档时，却发现存档里根本没有这批发票的任何记录。
“发票被销毁了，”女调查员在分析报告中写道，“但为了凑平账目金额，不得不在后续发票中虚增金额。
这说明这些被销毁的发票上记录的很可能不是真实的交易价格。
如果这些发票还在，我们可以直接对比发票金额与实际市场价的差异，证据链就完整了。”
田川在她的报告上写了一个批注：“继续深挖。从生产厂家那边查出厂价，与合同价对比，倒推出差价金额，不需要发票也能锁定虚增金额。”
林家栋随后在分析坤甸林产品公司向婆罗洲林场支付的购货款时，发现了关键性的证据。
坤甸林产品公司从婆罗洲林场购买松木原木的价格，与市场价基本一致，甚至略低于市场价。
毕竟是大批量采购，价格有优惠是正常的。但这家公司将同样的松木卖给建筑三局时，价格却高出了近百分之二十。
多出来的这百分之二十，并没有留在坤甸林产品公司的账面上。它在收到建筑三局的货款后，会在一周内被拆分成多笔“采购预付款”，分别打入三家注册在巨港的贸易公司的账户。
而这三家贸易公司，经过田川的进一步调查，全部是空壳公司，注册地址是虚假的，法人代表是花钱买来的身份证，实际业务为零。
“空壳公司。典型的洗钱通道。”田川在地图上又多画了几个圈，然后在这些圈之间画了一条虚线，标注为“资金出境”。
林家栋继续深入银行的转账记录。他发现这三家空壳公司在收到款项后，会在几天内将资金通过多道中转账户转移到两个最终账户。
一个在瑞士，一个在新加坡。而这两个海外账户的持有人，经过军统局海外站的秘密协查。
一个是财政部采购司司长罗志刚妻子的妹妹，另一个是爪哇省建设厅厅长赵鸿声的女婿。
“账户链完整了。”林家栋将最后一份银行转账记录钉在案情分析板上，转身面对着田川和全组人员。
“从建筑局采购合同出发，差价资金通过供货商账户转入个人账户或被提现，最终流入财政部采购司和建设厅相关人员的亲属海外账户。
这条利益链的每一个环节，现在都有银行流水记录可以作为证据。”
田川望着那块贴满了纸片和照片的分析板，沉默了很久。板上每一个标注的箭头都指向一个名字，每一个名字背后都有一串银行账户和转账记录。
这些名字有他认识的，也有不认识的。但此刻，它们全部被用红线连接在一起，形成了一张触目惊心的利益输送网。
“继续往下查。”田川的声音沙哑，因为连续几周每天只睡四五个小时，眼圈已经发黑。
“把这张网里所有的账户、所有的转账记录、所有的人名，全部查清楚。尤其是那些海外账户，要通过军统局的渠道拿到开户信息和余额证明。”
他顿了顿，手指在分析板最顶端的两个名字上轻轻点了一下——“罗志刚，财政部采购司司长”和“赵鸿声，爪哇省建设厅厅长”。
“然后，查这两个人。查他们的个人资产。查他们的亲属关系。查他们近三年的一切不动产交易、车辆登记和出国记录。查他们在银行的存款。查他们家的保险柜。查一切。”
六月初，调查范围开始从经济往来向个人资产方向扩展。
林家栋以“银行内部审计”的名义，从国家银行征信系统调取了罗志刚和赵鸿声的个人信用报告。
报告显示，罗志刚名下有三处房产，一处自住，位于坤甸行政中心区的公务员住宅小区，购买于四年前，贷款已经还清。
另外两处位于巨港和雅加达，都是近两年内全款购入，总价值约七十万南洋元。
而罗志刚作为财政部采购司司长，月工资加上各项津贴补贴，不到一千南洋元。
他妻子是家庭主妇，没有收入。两个子女分别在英国和美国留学，每年学费生活费加起来至少在十五万南洋元以上。
七十万的房产，三十万的留学费用，总计一百多万的支出，对比不到一千块的月收入。
不需要更复杂的计算，任何一个小学数学及格的人都能看出来，这些钱不是从工资里攒出来的。
赵鸿声的情况更夸张。他名下除了坤甸的自住房之外，在新加坡还有一套海滨别墅，市值超过一百万南洋元。
别墅的购买资金来自一个瑞士银行的匿名账户，军统局海外站费了九牛二虎之力，才通过瑞士银行的内部线人拿到了账户的真实持有人信息——赵鸿声的女婿。
“一个建设厅厅长，”田川在报告里写道，“月工资九百南洋元。他的女婿在新加坡拥有一套市值百万的别墅，购买资金来源是瑞士银行的匿名账户。
而这个账户接收资金的路径，与坤甸林产品公司、坤甸钢材贸易公司等多家新首都项目的供货商存在直接关联。”
六月十五日，调查组获得了突破性的进展。
那个退伍通讯兵在蹲守赵鸿发整整五周后，终于在坤甸侨商俱乐部的后门，拍到了赵鸿发与国防部军需采购局副局长李维邦的见面照片。
照片上，李维邦从一辆没有挂车牌的黑色轿车里下来，赵鸿发迎上去，两人握了手，然后李维邦从公文包里拿出一个牛皮纸信封递给赵鸿发。
照片是黑白的，分辨率有限，信封里装的是什么看不清楚。但照片上两人的动作和姿态，足以证明他们之间存在密切的私人交往。
而李维邦作为国防部军需采购局副局长，负责审批军队系统的各项采购预算，包括建筑局的部分建材采购。
更关键的是，通讯兵在接下来的跟踪中发现，李维邦当天在离开侨商俱乐部后，直接去了国防部军需采购局的办公室。
大约一个小时后，他的秘书从办公室里出来，拿着一个贴着“机密”标签的文件袋，送到了建筑五局的驻地。
……
每次提取的现金数额在八千到两万南洋元之间，提取地点集中在坤甸商业区一家名为“大丰银行”的私人银行的营业部。
“大丰银行，”田川在地图上标记了这个位置，“法人代表是谁？”
林家栋翻开一份工商登记资料。“大丰银行的董事长叫马永福，祖籍福建，据说和爪哇省建设厅厅长赵鸿声是连襟。
也就是说，马永福的妻子和赵鸿声的妻子是亲姐妹。”
田川在地图上的“大丰银行”旁边又画了一个圈。然后他在这个圈与之前标注的“坤甸钢材贸易公司”、“赵鸿声”、“黄志远”之间连了一条线。线的另一端还空着，等待更多的信息来填充。
第二个取得突破的是那个退伍通讯兵，他负责跟踪坤甸重型机械租赁公司的实际控制人赵鸿发。
赵鸿发是爪哇省建设厅厅长赵鸿声的亲弟弟，三十七岁，在坤甸开了一家机械租赁公司和一家贸易商行。
他每天的生活轨迹很规律，上午在机械租赁公司的办公室处理业务，中午在坤甸大酒店的餐厅吃饭，下午去贸易商行，晚上回家。
但他在每周五下午两点，都会雷打不动地去坤甸西郊一家不起眼的私人会所。
这家会所挂的招牌是“坤甸侨商俱乐部”，门口常年停着几辆轿车。赵鸿发每次进去大约一个半小时，出来时手里有时候拎着一个皮箱，有时候空手。
通讯兵在会所对面的出租屋里蹲守了两周，终于在一次偶然的机会下，用长焦相机拍下了一张照片。
照片上，赵鸿发和一个穿着灰色中山装的中年男人并肩走出会所大门。
那个中年男人，经过田川辨认，正是财政部采购司司长罗志刚的儿子罗志强。
又过了一周，女调查员在整理建筑三局的木材采购凭证时，发现了一个惊人的细节。
坤甸林产品公司给建筑三局开具的松木发票上，发票号码是连续的，但发票金额却出现了大幅跳跃。
前一份发票的金额是十五万三千二百南洋元，后一份发票的金额却跳到了四十一万八千南洋元，中间缺少了十几份发票的编号。
她顺着发票编号追查下去，发现这些“缺失”的发票其实并没有丢失，而是被坤甸林产品公司以“作废”的名义退回了税务局。
但当调查组派人到税务局调阅这些“作废”发票的存档时，却发现存档里根本没有这批发票的任何记录。
“发票被销毁了，”女调查员在分析报告中写道，“但为了凑平账目金额，不得不在后续发票中虚增金额。
这说明这些被销毁的发票上记录的很可能不是真实的交易价格。
如果这些发票还在，我们可以直接对比发票金额与实际市场价的差异，证据链就完整了。”
田川在她的报告上写了一个批注：“继续深挖。从生产厂家那边查出厂价，与合同价对比，倒推出差价金额，不需要发票也能锁定虚增金额。”
林家栋随后在分析坤甸林产品公司向婆罗洲林场支付的购货款时，发现了关键性的证据。
坤甸林产品公司从婆罗洲林场购买松木原木的价格，与市场价基本一致，甚至略低于市场价。
毕竟是大批量采购，价格有优惠是正常的。但这家公司将同样的松木卖给建筑三局时，价格却高出了近百分之二十。
多出来的这百分之二十，并没有留在坤甸林产品公司的账面上。它在收到建筑三局的货款后，会在一周内被拆分成多笔“采购预付款”，分别打入三家注册在巨港的贸易公司的账户。
而这三家贸易公司，经过田川的进一步调查，全部是空壳公司，注册地址是虚假的，法人代表是花钱买来的身份证，实际业务为零。
“空壳公司。典型的洗钱通道。”田川在地图上又多画了几个圈，然后在这些圈之间画了一条虚线，标注为“资金出境”。
林家栋继续深入银行的转账记录。他发现这三家空壳公司在收到款项后，会在几天内将资金通过多道中转账户转移到两个最终账户。
一个在瑞士，一个在新加坡。而这两个海外账户的持有人，经过军统局海外站的秘密协查。
一个是财政部采购司司长罗志刚妻子的妹妹，另一个是爪哇省建设厅厅长赵鸿声的女婿。
“账户链完整了。”林家栋将最后一份银行转账记录钉在案情分析板上，转身面对着田川和全组人员。
“从建筑局采购合同出发，差价资金通过供货商账户转入个人账户或被提现，最终流入财政部采购司和建设厅相关人员的亲属海外账户。
这条利益链的每一个环节，现在都有银行流水记录可以作为证据。”
田川望着那块贴满了纸片和照片的分析板，沉默了很久。板上每一个标注的箭头都指向一个名字，每一个名字背后都有一串银行账户和转账记录。
这些名字有他认识的，也有不认识的。但此刻，它们全部被用红线连接在一起，形成了一张触目惊心的利益输送网。
“继续往下查。”田川的声音沙哑，因为连续几周每天只睡四五个小时，眼圈已经发黑。
“把这张网里所有的账户、所有的转账记录、所有的人名，全部查清楚。尤其是那些海外账户，要通过军统局的渠道拿到开户信息和余额证明。”
他顿了顿，手指在分析板最顶端的两个名字上轻轻点了一下——“罗志刚，财政部采购司司长”和“赵鸿声，爪哇省建设厅厅长”。
“然后，查这两个人。查他们的个人资产。查他们的亲属关系。查他们近三年的一切不动产交易、车辆登记和出国记录。查他们在银行的存款。查他们家的保险柜。查一切。”
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报告显示，罗志刚名下有三处房产，一处自住，位于坤甸行政中心区的公务员住宅小区，购买于四年前，贷款已经还清。
另外两处位于巨港和雅加达，都是近两年内全款购入，总价值约七十万南洋元。
而罗志刚作为财政部采购司司长，月工资加上各项津贴补贴，不到一千南洋元。
他妻子是家庭主妇，没有收入。两个子女分别在英国和美国留学，每年学费生活费加起来至少在十五万南洋元以上。
七十万的房产，三十万的留学费用，总计一百多万的支出，对比不到一千块的月收入。
不需要更复杂的计算，任何一个小学数学及格的人都能看出来，这些钱不是从工资里攒出来的。
赵鸿声的情况更夸张。他名下除了坤甸的自住房之外，在新加坡还有一套海滨别墅，市值超过一百万南洋元。
别墅的购买资金来自一个瑞士银行的匿名账户，军统局海外站费了九牛二虎之力，才通过瑞士银行的内部线人拿到了账户的真实持有人信息——赵鸿声的女婿。
“一个建设厅厅长，”田川在报告里写道，“月工资九百南洋元。他的女婿在新加坡拥有一套市值百万的别墅，购买资金来源是瑞士银行的匿名账户。
而这个账户接收资金的路径，与坤甸林产品公司、坤甸钢材贸易公司等多家新首都项目的供货商存在直接关联。”
六月十五日，调查组获得了突破性的进展。
那个退伍通讯兵在蹲守赵鸿发整整五周后，终于在坤甸侨商俱乐部的后门，拍到了赵鸿发与国防部军需采购局副局长李维邦的见面照片。
照片上，李维邦从一辆没有挂车牌的黑色轿车里下来，赵鸿发迎上去，两人握了手，然后李维邦从公文包里拿出一个牛皮纸信封递给赵鸿发。
照片是黑白的，分辨率有限，信封里装的是什么看不清楚。但照片上两人的动作和姿态，足以证明他们之间存在密切的私人交往。
而李维邦作为国防部军需采购局副局长，负责审批军队系统的各项采购预算，包括建筑局的部分建材采购。
更关键的是，通讯兵在接下来的跟踪中发现，李维邦当天在离开侨商俱乐部后，直接去了国防部军需采购局的办公室。
大约一个小时后，他的秘书从办公室里出来，拿着一个贴着“机密”标签的文件袋，送到了建筑五局的驻地。
……